专家们表示，全球有大约10家主要黄金精炼商。其中，Argor等四家精炼商位于瑞士。这些精炼商在全球贵金属贸易的买卖双方之间形成了关键环节，一方是采矿商和废料交易商，另一方是金条金块和制表配件的收购商。
近年来所有四家位于瑞士的黄金精炼商都被指控存在涉嫌协助洗钱、与侵犯人权和战争罪行相关的过失。分析称，在外国当局对瑞士银行业协助逃税的行为进行多年打击后，目前瑞士黄金精炼商将面临来自海外的新一轮法律调查。
预计瑞士政府将对去年国会提出的对黄金精炼商制定新的黄金收购限制提议做出回应，一项可能迫使黄金精炼商及其他跨国公司披露供应商人权记录数据的举措或接受表决。
总部位于巴黎的反洗钱金融行动特别工作组此前公布的报告指出，瑞士黄金交易相关的风险。这份报告显示，FATF的评估人想知悉瑞士黄金行业对这些风险的了解程度。
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